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北京pos機代理合法
熱點支付之家網（ZFZJ.CN） 據新京報北青網等媒體消息，北京警方與澳門警方密切配合，一舉破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人，及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。
案件中，犯罪嫌疑人境內注冊申領POS機并非法移機至澳門，在澳門進行非法套現。
1月7日，北京警方共出動100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現場查扣港幣現金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
“該案件的成功偵辦，開創了北京與澳門警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河。”北京警方相關負責人稱。
下一步，北京警方將持續開展案件串并、深挖審查、證據固定等工作，進一步查清犯罪事實，并與北京外匯管理部門等行政單位合作，實現案件全鏈條打擊，維護首都金融秩序。
POS機非法移機是指，商戶未經收單機構許可擅自將pos機從登記的經營地址轉移至另一地址使用的行為。
此前就有監管層表示，部分POS機收單機構為了追求市場份額重部劃、輕管理，導致支付受理終端安全管理存在較大安全隱患。
在終端申領環節，由于收單機構對特約商戶資質審核不嚴，對商戶業務范圍終端使用情況沒有進行實際的調研和審查，從而形成了特約商戶管理的真空地帶，使別有用心的人輕易地邁入了支付的大門。
在終端安裝環節，由于收單業務層層轉包、違規分包，收單機構難以對POS機代理商的工作質量和過程實施有效管理，對準入特約商戶的終端安裝、調試、激活等環節缺乏全流程的跟蹤與核實，使違法改裝的終端設備輕松投入市場對消費者進行使用。
在終端使用環節收單機構安全意識薄弱，對終端密鑰等敏感信息管理不嚴格，缺少常態化的跟蹤、巡檢制度，導致未能及時發現并懲處違規的行為，給支付安全埋下潛在的隱患。
2017年，人民銀行在21號文中明確指出需加強支付交易風險監控。
21號文要求銀行卡清算機構會同成員機構利用大數據分析技術，有效鑒別移機、切機、二清、套碼等違規行為。對存在異常交易的終端和商戶，要采取調查核實，風險提示，延遲結算、拒絕服務等風險防控措施，同時將違規行為線索和證據報告人民銀行，并移交中國支付清算協會。
此案也向部分線下收單機構敲響了警鐘。
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責編丨包包大人（zfzjff）
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