網上有很多關于pos機兼職案件,金壇警方成功破獲虛構支付寶花唄提額系列詐騙案件的知識，也有很多人為大家解答關于pos機兼職案件的問題，今天pos機之家(m.www690aa.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
1、pos機兼職案件
pos機兼職案件
揚子晚報網1月30日訊（通訊員 金公宣 記者 畢俊星）2017年7月份以來，常州市局金壇分局通過半年多時間的深度經營偵查，成功攻克公安部掛牌督辦的“6.26虛構支付寶花唄提額系列詐騙案件”，組織三期集中抓捕行動，先后趕赴21個省(市)、自治區，抓獲嫌疑人員64名，打掉長期盤踞在境外的犯罪團伙1個、“洗卡”銷贓公司1個、掃碼詐騙團伙15個，破獲常州及外省市案件2000余起，查扣、追贓違法犯罪資金2000余萬元。據常州公安局金壇分局副局長馮羅金介紹，這是常州公安機關成功破獲的首例公安部掛牌督辦通訊網絡詐騙案件。
圖片來源于網絡
根據案件情況，定向深挖
2017年6月26日，常州市公安局金壇分局接報一起網絡詐騙案件，犯罪分子在網絡聊天平臺發布“提高支付寶螞蟻花唄額度”,冒充客服騙取受害人信任后,引導被害人掃碼轉賬8888元。分局通過細致研判，發現串并同類案件在常州地區有9起，涉案價值6萬余元。隨后金壇分局會同常州市反詐騙中心圍繞此系列案件迅速開展偵查，通過網絡迫查，迅速鎖定兩名嫌疑人,并于2017年7月15日趕赴江西南昌抓獲嫌疑人梁某和吳某。
通過對到案嫌疑人審訊深挖及研判發現，此類型犯罪為新型絡詐騙犯罪，犯罪團伙依托網絡聊天工具形成多個詐騙群體，體角色分工明確，通過手機鏈接掃碼進行詐騙。兩名嫌疑人手機鏈接的詐騙聊天群多達20余個，群成員達2000余人。經對全國案件情況開展研判，并與支付寶、攜程、騰訊等相關互聯網公司溝通，獲悉近年來，此類“掃碼詐騙”案件一直高發，涉案人員面廣量大，涉案資金巨大，涉及被害人眾多，社會影響極其惡劣。
常州市公安局、金壇分局黨委對此系列案件高度重視，金壇分局抽調精干警力,與常州市反詐騙中心、專門偵查部門成立專案組,全力開展經營偵查,確保徹底打擊。通過層級上報,此案引起了上級部門高度重視,公安部將此案列為掛牌督辦案件，江蘇省反詐騙中心負責人多次到金壇聽取專案匯報。與此同時,支付寶“天朗計劃安全團隊”也發現了這群黑產人員的作案證據,并將相關證據提交給警方。
實施三期抓捕，全鏈打擊
專案組通過對涉案數據等開展碰撞比對、分析研究，在支付寶“天朗計劃安全團隊”有力配合下，鎖定了一個落腳在緬甸境內某花園大酒店的詐騙團伙。2017年8月,專案組組織偵查員30余人,在云南西雙版納州警方協助下，赴云緬邊境打掉了該以掃碼詐騙為業、長期盎踞在境外的詐騙團伙,抓獲團伙成員5名,繳獲作案銀行卡20余張、POS機5臺、作案電腦5臺，查扣凍結贓款100余萬元。
通過一期抓捕工作，專案組梳理出大量犯罪線索，初步摸清了自2016年5月以來，全國各地2萬余條涉案嫌疑鏈接,涉案金額4700余萬元。通過研判，專案組整理出60余個涉案嫌疑人并按照地域進行編排，抽調60名民警，組建15個工作組，赴湖南、黑龍江、吉林等省份開展二期抓捕，共抓獲嫌疑人35名，此后專案組又迅速梳理出同案30個嫌疑身份，根據多次檢、法會商意見，確定了第三期抓捕方案，分15個工作組赴廣東、廣西、黑龍江等地，抓獲嫌疑人員16名。
端掉銷贓窩點，肅清源頭
專案組通過偵查發現，犯罪嫌疑人制售電子禮品卡虛假支付鏈接詐騙成功后，均通過“北京某某航空服務有限公司”對禮品卡進行低價銷贓處理，獲取資金后對整個詐瑞犯罪鏈條進行資金分配。通過對“北京某某航空服務有限公司”研判分析，專案組發現其自2017年5月以來，共低價收售詐騙“鏈接手”4.8萬張電子禮品卡，累計價值3709萬元，成為掃碼詐騙行業里最大的非法利益洗錢通道。
金壇分局主要負責人會同常州市局刑警支隊多次帶隊赴京，在北京刑警總隊、順義刑警支隊的大力協助下，發現多個藏匿于拆遷小區的犯罪窩點。專案組于2017年12月19日組織偵查人員趕赴北京，將犯罪嫌疑人凃某某、徐某等5人抓獲歸案，當場繳獲作案電腦21臺，作案手機30余部銀行卡賬戶10余個，至此專案組完成了全鏈條打擊目標。
四個層級犯罪，互不相識
據金壇警方辦案人員介紹，辦案的難度一方面在于罪犯的犯罪時間跨度很大，而且一部分團伙成員長期在境外，另一方面則因為在國內的犯罪成員分布區域分散，并且彼此之間只用網絡進行聯系，而在犯罪嫌疑人到案以后，后期審理、取證及案件核對等都需要耗費大量的時間，因此警方耗時半年才攻克整個案件。
在這個犯罪鏈條中，根據作用不同有著四種完全不同的角色分工：“找單手”、“秒單手”、“鏈接手”及“洗卡公司”，而在四個角色中，鏈接手擔任著上傳下達的作用，是犯罪鏈中的核心角色。
“找單手”負責在網絡上發布廣告，找到有花唄提額需求的客戶后，與這些潛在受害人進行線上聯系，達成基本意向后，要求受害人向下一個環節轉移聯系；
“秒單手”最主要的“角色扮演”就是冒充支付寶的客服人員，他們會要求受害人將支付寶的余額、余額寶截圖證實，并根據支付寶余額和余額寶的金額專門定制網絡鏈接，而這個鏈接一開始是無法支付成功的，但是需要受害人輸入支付密碼，“秒單手會要求受害人多次點擊支付鏈接，當多次無法支付時，他會讓受害人將支付方式從余額更改成余額寶，與此同時，鏈接支付的金額就會按照余額寶進行定制，確保支付成功。”據辦案民警介紹，由于支付寶的支付密碼輸入后，如果不是因為密碼錯誤導致支付失敗，支付方式更改成余額寶后，就無需再次輸入支付密碼，受害人余額寶中的金額就會被直接支付出去；
“鏈接手”是整個鏈條的核心，他向“秒單手”提供支付鏈接，同時與洗卡銷贓公司聯系銷贓；
“洗卡公司”則負責將使用受害人購買的產品快速銷售出去，確保資金到賬，此次金壇破獲的洗卡公司就是將之購買成旅游產品或者機票；
據了解，整個詐騙鏈條的收益主要由“秒單手”和“鏈接手”進行分配，其中“秒單手”取得總額的60%左右，一般來說是與“找單手”平分，而“鏈接手”獲得的40%中，按總額的10%—12%分給洗卡公司。
警方提醒剁手黨：小心網購
近年來,圍繞“刷單炒信”產生的黑灰產業，一直是備受關注的議題，其危害性日趨凸顯。在2017網絡“新楓橋經驗”高峰研討會上,國務院聯席辦錢盾反詐公益平臺發布的《2017中國反通訊網絡詐騙報告》就指出，兼職刷單詐騙成為今年第一大詐騙類型，且88%的詐騙人員都會通過網絡聊天工具與受害者取得聯系并進行溝通。
警方提醒：支付寶借唄的借款額度由一個復雜的大數據模型控制，并非個人可以隨意更改，更不存在獲得額外低息貸款的可能，請大家不要輕信借唄提額的承諾，絕對不要將自己的帳號密碼告訴他人。此外，對于“借唄提額”“花唄套現”的受害者來說，如果不是打著不法的小算盤，騙子是很難乘虛而入的，套現這一行為本身就已違法，據金壇警方介紹，在此次抓獲的64人中，大部分人都是35歲以下，其中一名網名為“瘋魚”的“鏈接手”此前曾因類似案件被其它地方警方抓捕過，但由于證據以及犯罪時未成年人等原因，被處緩刑，而受害人大多數也是消費需求旺盛的年輕人。不僅如此，被騙后如果被害人不能及時還款的話，還會影響自己的個人征信，對今后申請各種信用借貸都很會有很大影響，還請剁手族們務必小心。同時，淘寶購物交易依托旺旺聊天工具，一旦網購過程中對方要求離開旺旺，切換其他即時交流平臺，即要提高警惕，99%為詐騙或其他不法目的。
編輯：付靜
以上就是關于pos機兼職案件,金壇警方成功破獲虛構支付寶花唄提額系列詐騙案件的知識，后面我們會繼續為大家整理關于pos機兼職案件的知識，希望能夠幫助到大家！
